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A prevenção à lavagem de dinheiro e combate do financiamento ao terrorismo sob o prisma da Resolução 1445/2014 CFC

Outubro/2014

A prevenção à lavagem de dinheiroEm 1998, foi editada a lei 9.613 que versa sobre o combate a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, além de criar o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), para tratar destes assuntos. Nos últimos anos, alguns órgãos como o BACEN, CVM e SUSEP, vêm editando normas para os seguimentos que estão sob a sua supervisão, voltadas também ao combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e fraudes.


A Resolução nº 1445/2013 editada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com efeitos a partir de 01/01/2014, vem orientar os profissionais e organizações contábeis quanto aos procedimentos a serem adotados no combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. A norma traz no seu bojo alguns pontos que devem ser observados com atenção pelos interessados:


Como podemos concluir, temos em 2014 uma série de procedimentos e controles a serem implantados para atender o que a Resolução 1.445/2013 requer dos profissionais e organizações contábeis.

Então, mãos a obra!

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**  Paulo Araújo – Líder de Compliance da Lopes, Machado Consultores e da Lexbridge

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